Fortalece el cumplimiento y protege la operación de tu empresa
La Prevención de Lavado de Dinero (PLD) permite a las empresas identificar, evaluar y gestionar riesgos relacionados con sus operaciones y relaciones comerciales.
En SINAGRE ayudamos a las organizaciones a fortalecer sus controles, establecer mecanismos de prevención y contar con información que facilite la detección y atención de situaciones de riesgo.
Especialistas en proteger a tu empresa e institución financiera frente a riesgos regulatorios locales e internacionales:
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Evaluación de Riesgos: Identificación de vulnerabilidades y diseño de controles internos.
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Monitoreo Continuo: Detección de operaciones inusuales y reporte en tiempo real.
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Auditorías y Revisiones: Evaluación periódica de la eficacia normativa.
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Reportes Regulatorios: Preparación oportuna de informes para las autoridades competentes.
¿Por qué es importante?
Una adecuada gestión de PLD permite:
- Identificar y evaluar riesgos relacionados con clientes y operaciones.
- Detectar señales de alerta de manera oportuna.
- Fortalecer los controles internos de la organización.
- Dar seguimiento a operaciones que requieren mayor atención.
- Mantener procesos y documentación organizados.
- Reducir la exposición a riesgos legales, financieros y reputacionales.
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones aplicables.
Indicadores de riesgo
El seguimiento de indicadores permite conocer el comportamiento de las operaciones y detectar posibles desviaciones.
- Nivel de riesgo por cliente.
- Operaciones inusuales o relevantes.
- Concentración y comportamiento de operaciones.
- Alertas generadas.
- Alertas atendidas y pendientes.
- Clientes sujetos a revisión.
- Operaciones de mayor riesgo.
- Nivel de cumplimiento.